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Enviado el Martes, 09 diciembre a las 20:57:30 por gety

 

FISCALIA SOLICITA DETENCIONES EN INVESTIGACION POR  MILLONARIA ESTAFA A INVERSIONISTAS ESPAÑOLES  



La Policía de Investigaciones de Rancagua materializó en las últimas horas las detenciones de cuatro personas por su presunta vinculación en los delitos de estafa, falsificaciones de instrumentos públicos y ejercicio ilegal de la profesión de abogado, en el marco de una investigación por el delito de lavado de activos a cargo del Fiscal Jefe de Rancagua, Servando Pérez Ojeda. 

La ingadatoria se inició hace aproximadamente un año, luego que entidades bancarias de la plaza reportaran a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda operaciones sospechosas por parte de los detenidos, quienes a las 9 horas de mañana miércoles 10 de diciembre, enfrentarán ante el tribunal de Garantía de Rancagua audiencia de control de detención. 

Los detenidos fueron identificados como Claudio Rojas Alarcón, Luis del Río Rodriguez, Michel Rivera Salas y Jorge Rendic Toro.  

De acuerdo a los antecedentes de la investigación los imputados contactaron a inversionistas españoles a quienes ofrecieron atractivos supuestos remates judiciales de propiedades y terrenos en las regiones Metropolitana y del Libertador Bernardo O´Higgins. 

Una vez que las víctimas extranjeras, estimados en un centenar de personales naturales y casi una veintena de sociedades de inversiones remesaron los dineros a Chile, los imputados falsificaron recibos, actas de remates, escrituras e inscripciones de los respectivos conservadores de bienes raíces, con la promesa que el mediano plazo dichas propiedades y terrenos serían vendidos triplicando el valor de lo invertido. 

Los documentos falsificados además de ser enviados fuera de Chile, fueron utilizados para, por ejemplo, engañar a bancos comerciales nacionales cuando éstos exigieron justificación sobre los dineros que ingresaban al país. 

Los detenidos montaron empresas ficticias y sociedades por la que circularon parte de los fondos y con las que adquirieron otros inmuebles y vehículos para su beneficio. De acuerdo a  la información reunida por el equipo de detectives de la PDI de Rancagua que ha trabajo con dedicación exclusiva en la investigación de la Fiscalia de esta ciudad, los montos de lo defraudado alcanzarían los 14 millones de dólares.    

UNIDAD DE COMUNICACIONES

FISCALIA REGIONAL DE O´HIGGINS 


 

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